为什么做制度梳理10篇为什么做制度梳理 制度梳理自查报告 篇一：公司办制度执行情况自查汇报 公司办制度执行情况自查汇报 按照《关于开展2012年上半年制度执行情况检查的通知》下面是小编为大家整理的为什么做制度梳理10篇,供大家参考。
篇一：为什么做制度梳理
梳理自查报告篇一：公司办制度执行情况自查汇报
公司办制度执行情况自查汇报
按照《关于开展 2012 年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、办公室基本情况
为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同 时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰；细化了责任分工，进一步提升了工作效率；强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰；细化了责任分工，进一步提升了工作效率；强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有
朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。
二、办公室执行自查工作开展情况
（一）
加强组织领导
（二）
召开会议 集中学习
（三）
印发文件 督促检查
（四）
认真审核 严格把关
三、存在的问题
（一）加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。（一）加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。
（二）抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。（二）抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。
（三）不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。（三）不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工 作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工
作的新局面，为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。
篇二：关于“ 三重一大” 制度执行情况自查汇报
关于“ 三重一大” 制度执行情况自查汇报 局效能监察领导小组办公室：局效能监察领导小组办公室：
根据油田《“ 三重一大”集体决策制度执行情况效能监察实施方案》（中油局监察集体决策制度执行情况效能监察实施方案》（中油局监察?2011?196 号）要求，公司对落实“三重一大三重一大”集体决策制度执行情况进行了自查。公司领导班子能够严格按照集体决策制度执行情况进行了自查。公司领导班子能够严格按照“ 三重一大”集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了集体决策制度的要求，汇聚集体智慧，充分发扬民主，较好地落实了“ 三重一大”集体决策制度。现将有关情况报告如下：集体决策制度。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，狠抓组织领导
接到文件后，公司领导高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，对公司接到文件后，公司领导高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，对公司“ 三重一大”自查工作进行安排部署。自查工作进行安排部署。
1、强化组织机构。公司成立了党政主要领导任组长，纪委书记任副组长的、强化组织机构。公司成立了党政主要领导任组长，纪委书记任副组长的“ 三重一大”集体决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由党委办公室、经理办公室、党委组织科、人事劳资科、财务资产科经营管理科、纪检办公室等部门负责人组成，对集体决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由党委办公室、经理办公室、党委组织科、人事劳资科、财务资产科经营管理科、纪检办公室等部门负责人组成，对“ 三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并就相关内容进行督促指导。集体决策制度执行情况进行自查，并就相关内容进行督促指导。
2 、强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，
召开了执行情况自查工作协调会，办公室成员也多次走访有关职能部门、基层单位了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准召开了执行情况自查工作协调会，办公室成员也多次走访有关职能部门、基层单位了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准
确地掌握了公司“ 三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。集体决策制度的具体执行及落实情况。
3、强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，制定和完善公司贯彻落实、强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，制定和完善公司贯彻落实“ 三重一大”集体决策制度的具体办法和保障机制。集体决策制度的具体办法和保障机制。
二、全面梳理，狠抓制度建设
， 结合公司自查情况来看，“ 三重一大”集体决策制度逐步完善。公司印发的《领导班子议事决规则（试行）》，明确了集体决策制度逐步完善。公司印发的《领导班子议事决规则（试行）》，明确了“三重一大三重一大”。
的主要决策内容、组织程序、纪律要求等具体事项。
1、重大事项决策方面。公司制定了经营管理、财务管理、装备使用、物资管理、安全生产费用管理、薪酬管理、机关行政工作程序管理等相关制度。、重大事项决策方面。公司制定了经营管理、财务管理、装备使用、物资管理、安全生产费用管理、薪酬管理、机关行政工作程序管理等相关制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、员工管理、涉外施工人员选拔培训与管理、思想政治工作考核等制度。、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、员工管理、涉外施工人员选拔培训与管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要项目安排方面。公司制定了计划统计管理、合同管理招标管理等制度。、重要项目安排方面。公司制定了计划统计管理、合同管理招标管理等制度。
4 、大额度资金使用方面。公司制定了财务管理办法、预
算管理办法等相关制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民公司经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民
主集中制原则。公司通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。主集中制原则。公司通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必须集体会议讨论、研究、民主表决，并有会议记录及纪要。
1 、强化组织保障。“ 三重一大”集体决策制度在实施过程中，公司坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为集体决策制度在实施过程中，公司坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障；公司党委把“ 三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，公司党委把是否认真执行、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，公司党委把是否认真执行“ 三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“ 三重一大” 决策制度的贯彻落实。
3 、强化民主决策。公司党委在“ 三重一大”事项决策前进行充分酝酿论证；在讨论事项决策前进行充分酝酿论证；在讨论“ 三重一大”事项过程中，公司党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见事项过程中，公司党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表意见，当意见比较一致时进行表决，按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终决定；当意见不一致时暂缓表决，经过再次沟通、讨论形成统一意见
后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，领导班子成员进行电话沟通临机处置，事后及时在班子会上通报。后，再进行表决；如遇突发事件或特殊情况等原因，不能及时讨论决定的事项，领导班子成员进行电话沟通临机处置，事后及时在班子会上通报。
四、监督检查，狠抓责任追究
公司“ 三重一( 原文来自：.csPENgbo.com 蓬 勃范文 网:制度梳理自查报告) 大”集体决策制度执行情况的监督检查和责任追究不断强化，明确因决策失误造成损失必须承担相应的责任。集体决策制度执行情况的监督检查和责任追究不断强化，明确因决策失误造成损失必须承担相应的责任。
1、制定监督制度。公司党委制订了《领导班子议事规则》，明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究及和纠错制度已建立并严格执行。、制定监督制度。公司党委制订了《领导班子议事规则》，明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究及和纠错制度已建立并严格执行。
2、组织监督检查。公司党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实、组织监督检查。公司党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“ 三重一大”集体决策制度情况进行履职报告；纪委书记按相关规定每半年向局纪委上报党风廉政建设自查报告、履职报告及纪检监察工作总结。集体决策制度情况进行履职报告；纪委书记按相关规定每半年向局纪委上报党风廉政建设自查报告、履职报告及纪检监察工作总结。
3、接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督；建设公司业务公开网页，但凡不涉及公司工作秘密和商业秘密的万元以上对外支付款项，都纳入公开程序，让职工群众参与二次监督，提高监督效果。、接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录；所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督；建设公司业务公开网页，但凡不涉及公司工作秘密和商业秘密的万元以上对外支付款项，都纳入公开程序，让职工群众参与二次监督，提高监督效果。
五、加以改进，狠抓总结提高
通过自查，公司干部职工对“ 三重一大” 集体决策制度执行
情况还是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步加以改进。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善公司落实情况还是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步加以改进。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，强化监督检查，逐步健全和完善公司落实” 三重一大”集体决策制度的相关规定，推动公司持续有效和谐发展。集体决策制度的相关规定，推动公司持续有效和谐发展。
1、加强宣传教育。开展群众性的教育活动，在公司内网开辟学习专栏，使广大职工群众充分了解落实、加强宣传教育。开展群众性的教育活动，在公司内网开辟学习专栏，使广大职工群众充分了解落实“ 三重一大”集体决策制度的重要性和必要性，引导职工群众民主参与配合监督的目的。集体决策制度的重要性和必要性，引导职工群众民主参与配合监督的目的。
2、加强监督检查。优化整合现有的监督网络，不断强化业务公开和党风廉政建设责任制落实，确保集体决策制度的实效性，使领导干部深刻领会执行集体决策制度的重要性，统一思想，提高认识，切实增强执行集体决策...
篇二：为什么做制度梳理
06-7-27 1业务流程梳理培训顆鳍??????北大纵横管理咨询公司董海英湖南新五丰股份有限公司公司2006-7-27 2业务流程梳理培训提 纲• 业务流程整理概述• 培训目标• 业务流程整理目标• 业务流程概述• 业务流程整理成果规范• 业务流程图绘制方法与• 业务流程整理注意事项• 业务流程整理练习• 问题交流
2006-7-27 3业务流程梳理培训参与业务流程的设计和绘制参与业务流程的设计和绘制培训目标学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理
2006-7-27 4业务流程梳理培训参与业务流程的设计和绘制参与业务流程的设计和绘制培训目标学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容原来如此。。。
2006-7-27 5业务流程梳理培训参与业务流程的设计和绘制参与业务流程的设计和绘制培训目标学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容对自身工作影响什么是业务流程图业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习我也会了
2006-7-27 6业务流程梳理培训参与业务流程的设计和绘制参与业务流程的设计和绘制培训目标学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份
2006-7-27 7业务流程梳理培训流程的概念流程是指特定主体根据自身条件和外在环境，为了满足特定需求而进行的有特定逻辑关系的一系列操作过程。什么是流程
2006-7-27 8业务流程梳理培训流程的组成 一系列操作 连接操作的逻辑指向什么是流程
2006-7-27 9业务流程梳理培训决定流程的主要因素 需求 自身条件 外在环境 效率和效果什么是流程
2006-7-27 10业务流程梳理培训 流程的特点 目标性 普遍性 整体性 动态性 层次性 结构性
2006-7-27 11业务流程梳理培训 流程的特点 目标性 有明确的输出（目标或任务）。这个目标可以是一次满意的客户服务，可以是一次及时的产品送达，等等
2006-7-27 12业务流程梳理培训 流程的特点 普遍性 包含于任何事物或行为中。所有事物与行为，我们都可以用这样的语式来描述：输入的是什么资源，输出了什么结果，输出的过程是怎么样的，输出为谁创造了怎样的价值
2006-7-27 13业务流程梳理培训 流程的特点 整体性 至少由两个活动组成。流程顾名思义，有一个“流转”的意思隐含在里面。至少有两个活动，才能建立结构或者关系，才能进行流转
2006-7-27 14业务流程梳理培训 流程的特点 层次性 组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念，流程中的若干活动也可以看做是“子流程”，可以继续分解若干活动
2006-7-27 15业务流程梳理培训 流程的特点 结构性 流程的结构可以有多种表现形式，如串联、并联、反馈等。但表现形式的不同，给流程的输出效果带来很大的影响
2006-7-27 16业务流程梳理培训 流程有什么用？1、制定标准2、提高效率3、降低成本－－客户满意
2006-7-27 17业务流程梳理培训业务流程概念•业务是指是指为了满足客户需求，企业从原材料的 输入到产品的输出及提供相应服务的整个过程•企业组织是以业务和职能部门来划分的，但实际上起作用的是流程•业务流程追求资源利用的最大化，是决定企业运营效率的直接因素。没有一个流程可以永远适用•业务流程能够贯穿始终地反映经营情况•业务流程属于特定流程仍然由需求、自身条件、所处环境、效率和效果决定什么是业务流程
2006-7-27 18业务流程梳理培训业务流程概念行为 责任 输入在流程中的关键行为 流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源输出 顾客（服务对象）
时间和成本每一行为的关键交付成果 每一行为输出的接受者 与每一行为相关的努力/时（内部和外部）
间/成本业务流程构成要素
2006-7-27 19业务流程梳理培训业务流程成果规范业务流程图 流程描述 岗位职责按具体业务绘制业务流程图 业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责内部制度 核算方法 关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的 该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录业务流程成果报告主要内容
2006-7-27 20业务流程梳理培训提 纲• 业务流程整理概述• 业务流程图绘制方法与• 流程图基本知识讲解• 流程图的绘制• 流程图交付要求• 业务流程整理注意事项• 业务流程整理练习• 问题交流
2006-7-27 21业务流程梳理培训 流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。 一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？
2006-7-27 22业务流程梳理培训流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容： 理解流程 编制流程图 完善流程图
2006-7-27 23业务流程梳理培训流程图绘制流程图绘制基础 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动” 不局限于单一的功能和部门流程 输入 输出
2006-7-27 24业务流程梳理培训流程图绘制流程/子流程•概述企业活动•流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标流程步骤•描述中级组织单位（部门级）的任何活动•在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务•描述个人能完成的活动•所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责
2006-7-27 25业务流程梳理培训文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。文件/表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。流程图绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。
2006-7-27 26业务流程梳理培训流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。
2006-7-27 27业务流程梳理培训决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识
2006-7-27 28业务流程梳理培训存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识
2006-7-27 29业务流程梳理培训流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。流程图绘制标识A继续“是”情况下的流程是否状况表是否被批准?A对状况表作修改
2006-7-27 30业务流程梳理培训在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。是否有效否？流程图绘制标识验证统计数据的有效性
2006-7-27 31业务流程梳理培训流程图绘制供应商数据库 存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储 数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表对 错新供应商详细情况供应商价格清单9X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应商 选择物料供应商选择供应商
2006-7-27 32业务流程梳理培训流程图绘制主要特征 起始点、终止点和客户应该清楚和一致 输入和输出应当尽可能量化 为每一个任务框标明负责的人员和部门 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
2006-7-27 33业务流程梳理培训询问一个流程活动的问题包括：流程图绘制– 流程/任务生成什么？– 职员怎样执行它？– 为什么要这样做？– 何时、由谁对它进行复核？– 流程活动需要多少时间？– 流程活动何时需要？– 错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？– 怎样处理错误/问题/例外？– 输出什么？输出多少？– 输出至哪里 ？ 流程范围 控制目标 主要控制点 涉及部门及表格 流程流转时间 特定政策
2006-7-27 34业务流程梳理培训建议步骤 :从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统)确定每个子系统的开始和结束(保持重点)确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用标准的流程图符号在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会认定流程的准确性流程图绘制的技巧
2006-7-27 35业务流程梳理培训起始点、终止点和对象必须清晰输入和输出应当明确应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应达到足以识别无效率的活动业务流程图交付要求
2006-7-27 36业务流程梳理培训提 纲• 业务流程整理概述• 业务流程图绘制方法与• 业务流程整理注意事项• 注意事项• 流程改进• 业务流程整理练习• 问题交流
2006-7-27 37业务流程梳理培训& 需要 按实际情况绘制流程& 需要 在整个组织内思考流程& 需要 与流程牵涉的人员交流& 需要 在开始前确认流程的起点和结束& 需要 高层次的流程图& 需要 提问" 不能 按照你自己的想当然绘制流程" 不能 把流程图局限在你自己的部门" 不能 在真空中工作" 不能 在确认起点和结束点前试图绘制流程" 不能 陷入太多的细节" 不能 单独努力流程绘制应注意的要点
2006-7-27 38业务流程梳理培训• 流程问题• 技术和信息系统问题• 短期可解决的问题或当务之急在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方面, 比如:流程改进
2006-7-27 39业务流程梳理培训关键步骤缺少重复劳动 (一个流程内或是跨部门)不必要的文书工作不完全或冗余审查过程不必要的延误一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够从以下方面发现问题,改进工作流程:流程改进
2006-7-27 40业务流程梳理培训需要立即处理的问题,以加强风险防范,增加盈利能力或降低成本低投入但见效快的问题一旦我们绘制完流程图,我们可以找到提升企业管理水平的当务之急这些机会在于...流程改进
2006-7-27 41业务流程梳理培训把握现在成就未来！谢谢！
篇三：为什么做制度梳理
制度梳理总结与规章制度汇编格式汇编规章制度梳理总结
附件 1 规章制度梳理汇总表单位：
2、如果现行规范性文件在执行过程中问题很多，需要废除、修改或完善的，可在备注中注明； 3、如果没有任何厅（局、处室）的程序、制度或办法等，则在备注中说明是否需要制定。附件 2 质量目标责任制分解表单位：
篇二：制度梳理报告 下营中心学校制度梳理报告为进一步提升学校规章制度建设质量，根据区教育局《关于教育系系开展党的群众路线教育活动实施方案》的有关要求精神，结合实际情况，我校在党的群众路线教育实践活动第一环节中，组织领导小组，对全校各口的管理制度进行了梳理，包括教学管理，德育管理，校园安全管理，消防安全管理、住校生管理，营养加餐管理、食堂食品管理、传染病预防管理等涉及到学校管理工作的各个方面，对不同口制定的相同的管理制度、不完善的制度、进行了合并修订，不适应的制度进行废止，现将规章制度梳理工作情况汇报如下;一、梳理组织情况:学校党的群众路线教育实践活动领导小组，统一牵头组织，各专管教师配合，具体梳理采取归口管理原则，谁主管谁负责。将各口现行的规章制度进行全面整理，做好各口领域内规章制度的“清理改废”工作，进一步规范和完善各项操作流程。重点对制定职责、分工，实施办法，应急预案进行梳理和评价，确保制度体系建设的统一性、完整性和有效性，不留盲点和空白点。
二、采取的工作措施：对已有的规章制度若不能满足实际管理需要的，根据相关权限和程序进行修订完善；对需要新增的规章制度，根据相关权限和程序进行制订；
对相互之间存在冲突或者不一致的规章制度，或相重合的由主管教师联合协商后进行统一修订；对已被新制度所替代的、所规范事项已经不存在的，适用期限已经到期的制度进行统一废止；遇有新情况，或管理需要建立新的制度，认真研究，结合实际建立新的制度，以保证各项管理制度的不存在盲点。
三、梳理结果情况：从 20**年 3 月至 20**年 3 月近三年的学校各项规章制度共101 项，由于不同管里归口重复制定的、已不适应的制度废止 12 项，新增制度 18项。为学校管理规范化，制度化，从事教学活动和其他事务活动有章可循，提供保障。下营中心学校党支部 20**年 4 月 28 日 篇三：关于公司管理制度梳理方案 关于公司管理制度梳理方案 1．梳理原则公司管理制度梳理实行归口管理原则，谁主管谁负责。
2．梳理目的对照 JAC 宪章和 TS16949 相关管理要求，重新梳理、完善公司现有管理制度和流程。
3．梳理范围除公司 TS16049 文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。
4．梳理方式 3.1 已有的相关管理制度，进行修订完善。
3.2 需要新增的管理制度，要重新制订。
5．梳理要求 5.1 规范性：按照公司《公司制度管理规定》要求，分系统梳理公司各类管理制度，分管领导参加。
5.2 可行性：文件内容如跨系统的，要征求意见并会签。
6.梳理步骤分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。
第一阶段：分系统梳理讨论，形成办法；第二阶段：跨系统研讨，对文件进行再次修订；第三阶段：对文件统一按管理文件编号，网上发布执行。
（具体见附件）7.其它本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核，请各单位严格按时间进度推进。企业管理部 20**年 3 月 21 日各类管理制度梳理安排表企业中的制度系统和如何进行基础管理的梳理和整合一、企业中的制度系统，一般分为三个层次：
1、治理结构：包括股权结构（董事会）、监事会、经营管理层（领导班子）。一般以企业章程中加以明确。
2、组织结构：含组织结构及部门设置、岗位结构及设置（定岗定编）（岗位说明书、岗位日常工作计划、岗位工作说明）2、运作制度：包括公文系统（公司红头文件、部门通知等）、一般意义上的制度系统（人事、行政、财务、品质、计划、生产、采购、技术、销售等内部制度）、产品整个运作流程（包括子流程）及其信息流（含各种记录和报表）。
（制度手册、流程手册、表格簿等）人事：岗位说明、招聘配置（含调动、轮岗）、培训培养、绩效考核、薪酬福利、员工关系管理（保险、沟通、工伤处理）、企业文化（康乐、内刊）等制度系列；行政：会议、内刊、内审、车辆、宿舍、档案管理、印章管理、合同管理、花名册管理、假期管理、出差、请假、加班、文明办公等。
（员工手册、组织结构、工作流程）以及销售、方案、技术、生产、采购、品质、资财、综合计划等部门职能制度。
3、工作指南：包括各种作业指导、操作规程、操作规范、工艺文件、技术标准等。
二、制度建设周期：大建设阶段--整合阶段--自我修复阶段。
三、制度建设方面的几点思考：
1、如何使制度建设的作用、优势、效果从企业发展、经营指标中显现出来？这是值得深入研究的课题！2、制度为什么成为一纸空文？有一个什么样的整体执行系
统？当制度被员工无视、讨厌时，其原因是什么，怎么解决？（很容易陷入“钱穆制度陷阱”，制度整合与宣贯。）3、制度系统结构化，总结分析数据化、思维化。走专业化管理之路，要完善三方面：数据基础(计划、制度、流程、信息、统计、分析等)+人文(沟通\会议\跟踪\检查等)+全面均衡(战略\营销\财务\生产\采购\品质等)对企业的管理进行梳理时,一定要有”魂”,即要有主线\精神,要形成系统\体系.一定要有清晰的思路,通过这种思路去固化它,去用结构把它稳住.当然,对企业很熟悉了解(企业的软肋在哪,怎么治),这样去梳理才有适应性,而不是一纸空文.一\我把企业梳理的模式概括如下: 企业文化与战略:使命\愿景\盈利模式\用人理念\客户价值观\市场战略\销售策略\发展战略等.(定战略)组织结构与人事任免.(建班子)制度\流程整合,加强工作计划性,构建报表体系和沟通体系,梳通信息流.(保证内部运转顺畅)(员工手册\制度手册\流程手册:业务\行政\人事\财务等,特别是盈利模式)激励与考核机制构建.(带队伍)二\分公司基础管理整合方案(见范本)三\其它:1\岗位职能重组、机构重组：
（1）战略需要； （2）问题解决需要。2\总结出的企业发展的几个规律（支撑点）：
（1）要素投入；（劳动力、劳动资料、劳动对象，即人、财、物等）（2）要素组织；（资源配置）（3）结构升级；（资源整合、优化配置）（4）技术升级；（设备改造、更新；研发与技术创新等）（5）战略选择/安排。以下是我做的一个分公司管理整合方案.★分公司管理整合工作思路一、整合目标结合分公司实际情况，充分考虑分公司管理与总公司管理模式的匹配性，制定出一整套既适用分公司发展又顺利对接总公司管理模式的具有分公司特色的基础管理体系。
二、主要任务 1、建立分公司文化分公司的文化（战略、文化、理念），要与公司文化对接，同时体现分公司文化的独立性和发展要求（集商务、方案、技术、售后服务、信息管理等职能于一体，向打造常规产品销售、设计集成方向发展）。
2、梳理分公司组织结构明确总公司与分公司的组织关系，明确分公司相关权限，突出分公司经理在分公司内部管理中的权威性。
3、编写岗位说明对一级分公司根据需要配备分公司经理 1 名、经理助理 1-2名。编写分公司经理、经理助理、商务人员、文员、销售工程师等岗位说明书。
（1）体现职责分明、分工明确、利益均衡的原则； （2）分公司成员相互监督，对损害公司利益的行为可直接向总经理投诉、举报（具体见相关文件）梳理规章制度从行政、业务、人事、财务等四方面进行规范，以总公司制度为前提，同时根据分公司实际情况作出规定。
5、明确工作目标(来自:.Zaidian)以总公司下达的分公司年度经营计划为纲，结合分公司发展规划，进行进一步分解细化，逐月落实、总结，出台措施。
6、清晰工作方法把计划管理、内部沟通、信息管理作为分公司基础管理的三个重要内容。总公司通过检查指导、总结汇报等跟踪形式对分公司进行监督指导。
（1）计划管理：分为两个层次，一是分公司年度/半年/每月/每周工作计划，二是岗位日常工作计划（含分公司经理、经理助理、商务人员、销售工程师、方案工程师、文员等）。
（与年度计划、半年计划、周计划以及公司临时布置的计划等相结合）（2）内部沟通：以会议为主要形式，会议备忘录、工作日志、信息汇总分析等为记录载体，保证分公司运作流畅。规范分公司周例会的内容，开好每次分公司周例会、销售中心视频例会和销售文员视频例会、销售办公会议。还可拓展到集体活动开展\培训\经验交流等.（3）信息管理：规范和管理好客户信息、销售信息、工作日志、货款回笼等主要信息，使分公司信息记录准确、保存完整。
（4）检查指导：总公司通过分公司巡视、销售办公会议、销售视频例会等形式对分公司进行检查指导。
（5）总结汇报：分公司每月向总公司书面汇报分公司员工思想、工作、生活状态，报区域总经理和总经办各一份。
三、文件输出及计划安排文件输出计划时间分公司员工手册：6 天分公司管理手册：3 天分公司计划管理：1 天分公司内部沟通：1 天分公司信息管理：1 天分公司经营计划：1 天备注：工作模式为白天上班做方案，晚上与分公司经理和员工沟通调研，统一思想，完善方案。
规章制度汇编格式
规章制度汇编结构格式标准一、总则 1．指导思想规章制度是企业管理的重要内容。为加强这一工作环节的管理，规范写作，规章制度汇编质量，特制定本标准。
2．适用范围本标准适用****规章制度汇编的撰写制作。
二、规章制度结构 1．构成项目规章制度汇编包括以下内容（按顺序）：封面、中文关键词、目录、正文、附录、参考文件、封底。
2．各项目含义封面：封面由文头、规章制度标题、单位及负责人、编制日期等内容组成。标题：应能概括整个规章制度最重要的内容。题名力求简练，严格控制在25 字以内。如果主标题意犹未尽，可加附标题。关键词：关键词是从规章制度标题、内容摘要或正文中提取，能表现规章制度主题、具有实质意义的词语，通常不超过 7个。目录：列出规章制度正文的一、二级标题名称及对应页码，附录、参考文件等的对应页码。正文：正文是规章制度的主体部分，通常由序语（引语）、主要条款、实施要求三部分组成。这三部分在行文上可以不明确标示。注释：需要在正文之外加以阐述和解释的问题或对引文出处的说明。注释采用脚注形式。附录：附属于正文、对正文起补充说明作用的信息材料。可包括正文内不便列出的冗长公式推导；以备他人阅读方便所需要的辅助性工具或表格；重复性数据图表；计算程序及说明等。参考文件：只列在正文中被引用过、正式颁布的文件资料。
三、规章制度格式编排 1．纸型及页边距一律用国际标准 A4 型纸（297mm×210mm）打印。页面分图文区与白边区两部分，所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸（页边距）为：上边距 2.5cm，下边距2.5cm，左边距 3cm，右边距 2cm。
2．版式与用字文字图形一律从左至右横写横排。文字一律通栏编辑。使用规范的简化汉字。除非必要，不使用繁体字。忌用异体字、复合字及其他不规范的汉字。
3．各部分的编排式样及字体字号文头：封面顶部居中，3 号黑体，上下各空两行。固定内容为“×××厂（车间）规章制度汇编”。标题：2 号黑体加粗，文头下居中。副标题：小 2 号黑体加粗，紧挨正标题下居中，文字前加破折号。单位及负责人、编制日期用 3 号黑体，内容用 3 号楷体，在正副标题下居中依次排列，各占一行。关键词：“关键词”三字用 4 号黑体，内容用小 4 号黑体；关键词通常不超过 7个，词间空一格。目录：另起页，项目名称用 3 号黑体，顶部居中；一级标题用 3 号宋体，二级标题用小 4 号宋体。正文文字：另起页，标题用 3 号黑体，顶部居中排列，上下各空一行；正文文字一般用小 4 号宋体，每段起首空两格，回行顶格，单倍行距。正文文中标题：一级标题：标题序号为“一、”，4 号黑体，独占行，末尾不加标点；二级标题：标题序号为“（一）”，与正文字体字号相同，独占行，末尾不加标点符号；三级以下标题：三、四、五级标题序号分别为“1.”、“（1）”和“①”，与正文字体字号相同，可根据标题的长短确定是否独占行。若独占行，则末尾不使用标点；否则，标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。
（根据专业的不同习惯，文中标题也可采用 1．1.11.1.1 标注方法）注释：正文中加注之处右上角加数码，形式为“①”或“（1）”，同时在本页留出适当行数，用横线与正文分开，空两格后写出相应的注号，再写注文。注号以页为单位排序，每个注文各占一段，用 5 号宋体。引用相关文件时，注文的顺序为：单位、文件名、颁发时间、页码，中间用逗号分隔。附录：项目名称为 4 号黑体，在正文后空两行顶格排印，内容编排参考正文。参考文件：项目名称用 4 号黑体，在正文或附录后空两行顶格排印，另起行空两格用 5 号宋体排印参考文件内容，具体编排方式同注释。
4．表格正文或附录中的表格一般包括表头和表体两部分，编排的基本要求为：表头：表头包括表号、标题和计量单位，用 5 号黑体，在表体上方与表格线等宽度编排。其中，表号居左，格式为“表 1”，全文表格连续编号；标题居中，格式为“××表”；计量单位居右，参考格式为：“计量单位：元”。表体：表体的上下端线一律使用粗实线（1.5 磅），其余表线用细实线（0.5 磅），表的左右两段不应封
口（即三线表格）。表中数码文字一律使用 5 号字。表格中的文字要注意上下居中与对齐，数码位数应对齐。
5．图图的插入方式为上下环绕，左右居中。文章中的图应统一编号并加图名，格式为“图 1××图”，用 5 号黑体在图的下方居中编排。
6．公式文中的公式应居中编排，有编号的公式略靠左排，公式编号排在右侧，编号形式为“（1）”。公式下面有说明时，应顶格书写。较长的公式可转行编排，在加、减、乘、除号或等号处换行，这些符...
篇四：为什么做制度梳理
科技期刊数据库（全文版）工程技术 2017 年 4 月 22
87 提升企业内部管理的制度流程梳理优化工作
韩宏宽 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局，内蒙古 鄂尔多斯 017000
摘要：2009 年，鄂尔多斯电业局以人力资源和物资管理流程为试点，开展制度流程梳理优化工作，初步取得成效和经验。2010年，为适应企业科学发展，秉持务实管用的原则，强势全面启动制度流程梳理优化项目，于 2011 年 5 月正式发布，通过清晰界定各个部门、单位、岗位的职责，明晰部门、单位横向工作关系，优化制度和流程，使制度、流程更适合于企业发展的需要，更有力的促进工作效率的提高，取得了显著成果。梳理后的制度、标准和流程，最大限度地实现企业内部的资源有效配置和管理上的职能集成，打破坚固的部门壁垒，建立起了协同、共赢、全新的流程型组织。有效减少企业内部的非增值活动，促进和效鄂电实现精细化管理。
关键词：制度流程；标准化 中图分类号：F426.471;F406.7
文献标识码：A
文章编号：1671-5519(2017)04-0087-03
1 实施背 景
2008 年“和效”文化在鄂尔多斯电业局正式启用，经过近几年全员的努力，“和效”文化已在鄂电人的意识中根深蒂固，“和效鄂电”四个大字不仅在蒙电系统内部，在广大外部客户中也已耳熟能详。这，标示着鄂尔多斯电业局企业文化“精神层”的成功建立，然而要有力的保障与延续企业文化的“精神层”，其“制度层”的建设迫在眉捷。
鄂尔多斯电业局于 1986 年正式划入内蒙古电力公司，企业历经了多次组织变革及人事变动，原有的部门职能与岗位职责界定已不再清晰，经验管理、软管理已经无法适应鄂电的快速发展。鄂尔多斯电业局决策层意识到当下企业管理问题的严峻性，毅然决定对企业原有管理制度流程进行优化，建立企业标准化管理体系。
2010 年底在“和效”文化的统领下，鄂尔多斯电业局正式启动“流程优化与标准化管理体系建设”的企业内部管理提升工作。通过对制度层面的建设，达到产品、服务及管理的提升，进而提高内外部客户满意度，让鄂尔多斯电业局更加具有生命力。
2 内涵和做法
2.1 明确方向，组建团队
在秉承“和效”文化的前提下，2010 年底，鄂尔多斯电业局内部组建了“流程制度优化暨标准化管理体系建设”专家组，形成了内部专家库，为后续长期的优化工作提供了组织与人员保障。在专家组多次探讨、沟通后，明确了本次管理提升的“五化”主基调，即：“体系科学化”、“设计合理化”、“执行高效化”、“隐性透明化”及“形式规范化”。
2.2 管理成果，逐层体现
鄂尔多斯电业局本次内部管理提升工作主要包括组织岗位职责界定、关键管理流程优化、管理制度体系建设、企业标准体系提升四方面内容，此四方面工作又分别从局级向二级单位逐层纵向延伸，使全员深度参与其中，在“建标”中领会如何“用标”。
2.2.1 组织岗位职责界定 基于鄂尔多斯电业局现有组织结构，明确界定了机关各部门职能、岗位职责、规范了岗位名称，及各二级单位的职能与岗位职责。清晰、规范的部门职能与岗位说明书对企业的成功运营具有重要意义，为关键管理流程的优化奠定了扎实的基础。
岗位说明书通过基本资料、工作描述、任职资格等维度，描述了岗位的工作特征、岗位的职责及岗位人员需具备的任职资格，初步建立了鄂尔多斯电业局的岗位管理体系，为人力资源的科学化管理奠定了基础。
2.2.2 关键管理流程优化 流程是一系列顺序相联、创造价值的活动，是企业内部在管理和业务领域优秀经验的总结和固化，并且永远存在持续改进的空间。关键管理流程优化工作主要从以下四方面开展：
（1）流程问题挖掘。鄂尔多斯电业局内部专家组对流程中所涉及到部门、二级单位等相关人员进行调研、访谈，挖掘工作流程中影响工作效率、降低（内外部）客户满意度、违背企业方针目标等的流程问题。
（2）流程问题分析。鄂尔多斯电业局内部专家组对流程中的问题进行分析，找出降低工作效率、影响客户满意度及违背企业方针目标等的背后原因及显现出的工作环节。
（3）流程问题解决。鄂尔多斯电业局内部专家组主要从流程目录拟定、关键流程绘制、关键流程优化及流程过程描述四方面对关键管理流程进行梳理优化。
图 1 “鱼骨图”分析法示例 （4）表单证据留痕。对流程中所涉及的表单依优化后的流程进行重新梳理、优化、设计，使其更符合优化调整后的流程，工作过程留痕、管理留痕，避免责任不清，因证据不足而产生工作扯皮。
2.3 管理制度体系建设
企业制度是关于企业组织、运营、管理等一系列行为的规范和模式的总称，是企业全体员工在企业生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括法律与政策、企业组织结构（部门划分及职责分工）、岗位说明书，管理制度、工作流程、管理表单等规范文件。这也就是说，组织结构调整、岗位说明书编写、制度、流程、表单的梳理与优化工作成果均属于企业制度这个大范畴。企业制度一般从横向或纵向二个维度进行分类。
（1）横向即是从企业的业务性质进行分类。例如业务性质可以分为综合管理类与业务管理类，综合管理类又可以分行政管理类与事物管理类，业务管理类又可以分为生产经营管理类与资产经营管理类。企业制度的作用是为了规范企业内的某项管理活动的内容与方法的，鄂电专家组与各局领导充分讨论后，从企业管理维度出发，结合电网运行企业自身特点，横向建立了企业制度体系的六大系统、二十个模块。
（2）纵向即是从制度的适用范围进行划分。例如：局级或局系统，多部门、多单位适用的，另一种为本部门或本单位内部适用的。
（3）无论制度按横向还是纵横向分类，都存在制度间的级别，即一级、二级、三级等。上级制度是下级制度所遵循的原则与基础，下级制度为上级制度相对而言的再细化与落实。
以《绩效管理制度》与《年度业绩考核管理办法》、《月度绩效考核管理办法》为例，对企业制度上下级间的内容关联（如图 3）进行解读。
管理创新 88
2017 年 4 月 22
图 3 企业制度上下级间的内容关联示例 从图 3 中的三个制度结构框架可以看出，每一个制度都是从纵向上对某一项管理活动的内容及方法进行阐述的，“年度业绩考核”与“月度绩效考核”这两个二级办法以一级“绩效管理制度”为基础，对不同考核周期进行细化阐述。当然，不排除在进行二级办法或三级细则描述时，也会有以管理活动的开展阶段进行细化的情况。例如，工程管理的制度很庞大，为了便于阅读，一级制度可以建立一种整体的工程管理概念，在其中表述工程管理都包括哪些工作，这些工作都是为了起到什么效果；在二级办法中，可以对每个阶段要如何操作、每一步又要有如何细致的规定等进行进一步的详细规范。同理，三级实施细则，是二级管理办法的再细化、再补充。
因此说，制度的分级并不是以制度内容的详尽程度进行一刀切式的划分，也并不见得所有的制度都会有下一级，但在同一个限定范围内，下一级制度一定会找到其上一级制度，并且下一级制度内容一定是要以上一级制度为基础的。鄂电制度汇编分级目录示例如图 4。
图 4 鄂尔多斯电业局制度汇编分级目录示例 企业关键管理流程是企业管理制度骨架，是企业管理制度可视化框图的体现；企业管理制度则是部门职责各项关键管理活动内容与方法的格式化文字表述，流程与制度在一定程度上是可以相互转化的。鄂电管理制度体系建设工作主要从以下五方面开展：
（1）确定制度评估标准：鄂电内部专家组从企业制度在管理模块中的全面性及自身内容的完整、实用性等方面出发，对制度结构、制度内容、制度形式、制度管理及制度执行五个维度进行制度模块评估。
（2）界定制度修订内容：鄂电内部专家组通过与各制度所涉及的部门、相关局领导等多次沟通交流，明确了各制度的修订内容。
（3）梳理优化制度内容：鄂尔多斯电业局内部专家组重新构思每一制度所应包含的内容，以求不交叉、不遗漏，利用 Mindjet Mindmanager 软件设计相应“制度结构图”（如图 5），经与各制度所涉及的部门、相关局领导等多次沟通确认后，以结构图为制度编写框架，编写制度。
图 5
《员工管理制度》制度结构图与制度分单贯条对应示例 （4）管理活动描述原则：管理活动为管理制度的主体现内容，其应详细规定该项管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求，及采取的措施和方法。明确每个环节“由谁干、干什么、怎么干、干到什么程度、所要达到的要求”等，也就是常说的“5W2H”。Why 为什么要这么做，What 目的是什么，Where 在哪里做，When 什么时间完成，Who 由谁来承担，How 如何提高效率，How much 做到什么程度。
（5）统一规范制度格式：鄂电管理制度格式上力求统一、规范。首先，在名称上进行统一。一级管理制度统一名称为《XXX 管理制度》，二级管理制度统一名称为《XXX 管理办法》，三级管理制度统一名称为《XXX 实施细则》、《XXX 规范》、《XXX 规程》等（如图 6），制度名称由单位名称+适用范围+规范事项+制度类型+制度时效五个要素组成。
图 6
分级制度名称比对
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工程技术 2017 年 4 月 22
89 其次，在制度格式上进行统一。制度按标题分级，以分章贯条进行内容描述。一级制度与二级办法、三级细则的格式上存在较大区别，这也便于从制度内容上对制度的级别进行直观分辨（如图 7）。
图 7
分级制度格式比对 2.4 企业标准体系提升
“企业标准体系”是将企业多年来成熟的管理经验总结、固化下来，为企业的内部运营建立统一的标准，在此基础上不断的改进，进而提升整体管理水平、提高管理效率、降低管理成本。对于那些成熟、固化下来的经验，便称为标准。
对于鄂电而言，企业标准体系建设是企业初步建标的过程，专家组将鄂电经过多年实践、总结、固化下来的经验，且适用于全局范围、涉及多业务领域、需多部门配合的企业制度经过修订、合并、替换等状态转换，提升为相应的标准，初步建立了局级层面的企业标准体系，即为“建标”阶段。对于可直接用于应用操作层面的、执行性较强的规章制度则是以局级层面固化的标准为基础、为指导，在应用操作层面再统一建立、优化与完善，即为应用操作层面的“用标”阶段。待这些应用操作层面的内容成熟，可总结为固化的经验后，即可再纳入到鄂尔多斯电业局的企业标准体系中了。周而复始，鄂电的企业标准体系将逐渐完善，变得操作性更强，更具有实际管理效用，这亦代表鄂电的企业标准化进入了良性循环，进入了“不断完善”阶段。对于企业制度中未提升至企业标准体系的部分，则为规章制度的内容，也就是鄂电以后可不断完善、总结、固化的可转化为标准的部分。（如图 8）
图 8 企业制度、规章制度及企业标准体系关系图 3 实施效果
持续改进是制度、流程动态管理的核心思想，企业的环境、业务、技术及组织结构总是处于变化之中，流程必须及时适应变化，进行不断的改进和创新。
（1）记录制度、流程、标准化体系运行状态是其管理的日常工作。包括：获取内/外部客户对流程的评价信息；记录流程运行状况；分析流程的失效和缺陷信息等。
（2）评估制度、流程、标准化体系运行质量是其管理的主要工作。包括：制定制度、流程、标准化体系的评估方法；进行核心制度流程、关键制度流程以及支持制度流程的运行质量等。
（3）建立和维护制度、流程、标准化体系管理制度是其管理的核心工作。包括：绘制流程图；编写流程过程描述；编制制度文件；设计记录表单；制定制度流程标准；建立并实施制度管理制度等。
（4）制度、流程、标准化体系管理的其它工作。包括：制度、流程、标准化体系手册的文档管理；制度、流程、标准化体系更改管理；制度、流程、标准化体系协调管理；协助制度、流程、标准化体系优化、再造的实施工作等。
通过制度流程梳理与优化，鄂电局员工中等、靠、看的现象明显减少，大家都清晰的知道自己的工作职责，每一项业务在办理中所应遵循的原则，在此期间鄂电局全员也发生了从意识到行为上的转变。企业中“用制度管人、依流程办事”的氛围日益浓重，在“刚性执行、动态维护”的基础上逐步形成了完整的标准、制度、流程体系，作用效果日益显现。作为基层供电企业，五年中四次取得集团公司业绩考核第一名。先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“全国文明单位”、“第十五届自治区管理现代化成果一等奖”、“全国企业管理现代化创新成果二等奖”、“全国电力行业与企业文化优秀成果一等奖”等多项荣誉。2011 年 6 月被自治区纪委、监察厅选定为全区“企业廉洁文化建设示范点”，逐步确立了在自治区国有企业中的管理典范地位。
参考文献
[1]赵桂娟，李力.电力企业标准化工作存在问题初探[J].宁夏电力，2014(03):62-64. [2]饶伟 .电力企业标准化管理创新 [J].陕西 电力，2013(11):40-41. [3]舒艳.电力企业标准化管理存在问题及解决对策分析[J].电子世界，2014(02):350-351. 作者简介：韩宏宽，中级工程师，从事专业：企业管理。
篇五：为什么做制度梳理
梳理制度体系文件的通知公司各单位:
公司自成立以来，一直致力于建立健全公司制度体系文件工作，使其符合国家法律、法规的相关要求，能够满足实际生产经营的需要。随着公司的发展，部分业务流程、管理制度也不断发生着变化，但是却没有随时更新或完善制度文件，造成个别现行制度运行及版本不具备有效性。
现要求公司各单位对已发文的管理规章、管理程序、岗位说明书进行梳理。对于在运行及版本有效性方面存在问题、无法满足生产经营需要的制度进行统计；对岗位说明书中相关职能、权限、任职资格项目与目前实际执行有出入的地方进行统计，重点是任职资格中教育水平要素。各制度文件分类为新建、改版、作废三种情况，请分别落实责任人、完成时间，并按附件 1 要求形成梳理目录，于 2014 年 12 月 20日前交人事劳资处审核，经审核后按目录计划要求于 2015年 3 月前完成改版发文工作。
人事劳资处
2014 年 11 月 17 日
篇六：为什么做制度梳理
报告是一个单位戒部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是我能网为大家带来的关二制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告，以供大家参考!制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
按照 xxxx《关二开展制度建设和制度执行情况与项监督检查的通知》([20xx]10 号)要求，为充分収挥制度在惩治和预防腐-贤中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行丌到位的情况，为进一步严肃工作纨律，转变工作作风，觃范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行与项检查工作做细、做好、做到位大队召开与题会讧进行安排，指定与人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分讣识到此项工作的重要性，切实加强领导，采叏有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
事、讣真自查，制度汇编。
讣真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共 43 项制度，汇集了执法业务分丌四大类 18 项执法制度、文化市场管理觃范性制度 14 项和12 项内部管理制度。
(一)、结合本单位实际，按照《文化部关二加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的觃范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理觃范、执行顺畅、监督有力。为觃范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
(事)文化市场管理觃范性制度 14 项，从而觃范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐-贤入手，以严格觃范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责仸制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体认论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度觃定。坚持严格执法和热情服务的统一，觃范执法文乢、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量不效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责仸追究。
(三)、加强对内部管理制度为重点，共梳理了 12 项，以加强对领导班子和领
导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、觃范有序促进文化执法内部人权、财权和亊权等的觃范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十事项制度，从而使干部自律不制度监管相结合，内部监督不外部监督相结合，学习教育不查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项觃定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采叏限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
三、制度建立不执行
(一)以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的丌切实际条款和过二苛刻内容。经常召开全体工作人员会讧对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听叏群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会讧认论通过，幵公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纨人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有亊实有依据处理，避免人为主观臆
(事)加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和觃范性文件组织大家讣真学习，同时我们也充分収挥执法大队的 QQ 群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，讥全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
(三)不时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中丌断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会讧，与题认论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题幵进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下収。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
存在的问题
(一)对制度的学习、讣识、理解丌到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间丌多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解丌深。
(事)制度执行丌力。丌到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由二人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度丌够。
(三)对制度的执行指导监督检查存在丌到位的情况。
四、今后整改措施
为讣真开展好制度执行年活劢，全面提升大队执行力，增强各社合觃经营、合觃操作意识，杜绝屡查屡犯、有章丌循违觃操作的行为収生，提高信用社案件防控能力。要求各社讣真做好以下工作
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有觃可依。
(事)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法觃知识的学习，丌断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行丌到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的觃范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，幵把制度的学习、宣传、培讦作为单位的一项重要工作常抓
丌懈，从源头上预防违觃违纨现象的行为的収生。
制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
区财政局
按照四川省财政厅《关二开展行政亊业单位 2016 年度内部控制报告监督检查工作的通知》(川财会〔2017〕27 号)、广元市财政局《关二开展行政亊业单位2016 年度内部控制报告监督检查工作的通知》(广财会〔2017〕12 号)和昭化区财政局《关二印収<昭化区开展行政亊业单位 2016 年度内部控制报告监督检查工作的实施方案>的通知》(昭财収〔2017〕36 号)要求，现将我办 2016 年度内部控制报告监督检查工作开展情况报告如下
一、基础工作
我办制定了拣银岩街道办亊处贯彻实施《行政亊业单位内部控制觃范》工作方案，成立了贯彻实施行政亊业单位内部控制觃范实施、协调领导小组，做到了机构、人员、仸务、责仸“四落实”。有力推进了协调解决重大亊项、监督指导工作开展。
事、目标和原则
(一)内部控制的目标
实行内部控制是由行政亊业单位的领导和全体职工实施的、旨在提高行街道办管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康収展，维护社会主义良好经济秩序和社会公众利益，实现单位管理服务目标所制定的政策和程序。我办内部控制管理和服务活劢合法合觃，资产安全，财务报告及相关信息真实、完整，管理服务的效率和效果十分明显。
(事)实施内部控制遵循的原则
(1)全面性原则。我们始终坚持讥内部控制贯穿单位决策、执行和监督全过程，覆盖部门、及其站所的各种业务和亊项。
(2)重要性原则。我们在全面控制的基础上，进一步关注重要业务亊项和高风险领域。针对行业、觃模、性质、所处地域、组织形式等丌同，制定丌同的内部措施。极大降低重要业务亊项和高风险领域的风险，防范颠覆性风险。
(3)制衡性原则。我们在治理结构、机构设置及单位内部控制工作总结、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顼运营效率的控制机制。既保证了权力的制衡，也兼顼了权力的有效运营。
(4)适应性原则。结合街道办自身特点，我们制定了适合村、社区、各部门収
展幵不实际相匹配的内控制度和办法。幵在管理过程中适时给予调整。丌断适应新的政策和环境。
(5)成本效益原则。在内部控制工作中，街道办坚持适度、适当、见效的原则，实行成本不效益相统一，有限控制和适度成本相统一。评价内部控制的有效性，収现内部控制缺陷，及时加以改进。
三、存在的主要问题
(一)费用需要进一步觃范
我单位在基本公用经费的支出时，如公务接待费、差旅费等，存在控制标准把关丌严超标报销的个别现象。
(事)固定资产管理薄弱
实行政府集中采购制度以后，街道办固定资产的购置严格按照程序办理，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，如未按觃定建立起定期财产盘点制度，固定资产在报废时(由二四川省的觃定是丌报损益管理丌善，责仸丌明确等)，导致部分易损材料购乣过多。
(三)财务监督管理丌够
财务部门的工作侧重二记败、算败、报败，轻规了监督管理方面，对单位重要亊项的决策、实施过程和结果掌握丌详细，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
(四)人员丌足、岗位设置丌科学
由二多种原因，本单位缺乏农经人员，在对村、社区的败务管理方面存在记败人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约。
(五)预算控制比较薄弱
部门预算的编制一般根据当年财政状况、人员情况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，项目资金的预算很少，预算支出达丌到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性丌够，预算的计划性、科学性丌强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
四、单位内部控制薄弱的主要原因
(一)内部控制观念的加强
要进一步增强从领导到职工的全员内控意识，讣真学习相关知识，切实改变
重収展、轻控制的观念，讥内控制度真正収挥效果。
(事)内部控制制度执行力丌够
我单位制定了一系列内控制度，在执行的过程中，有时未严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部控制制度未能収挥应有的作用。
(三)信息不沟通衔接丌够
由二部门、村、社区不财政所会计核算丌一致，双方沟通衔接丌够，极易形成败物分离的资产管理现状，造成财政所管败丌管物、部门站所管物丌管败、败物丌符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。
(四)管理人员业务素质还需要丌断的提高
加强管理人员的业务培讦，增强创新意识，提高业务素质以满足实施内部控制和监督的要求。
广元市昭化区拣银岩街道办亊处
制度建设梳理自查报告 制度建设情况自查报告
根据《祁门县人民政府<关二印収祁门县政府重大行政决策制度的通知〉》(祁政秘【2014】34 号)文件精神(以下简称《通知》)和《祁门县监察局<关二开展重大行政决策机制建设和执行情况自查的通知>》(祁监字【2012】1 号)文件要求，我委高度重规重大行政决策工作，切实加强行政决策制度建设，严格按照《通知》和“三重一大”决策审批程序办亊，确保重大行政决策程序、内容、实施和监督合法。现将我委重大行政决策制度建设和执行情况自查报告如下。
一、集体决策的重大行政决策执行情况
根据収改委职责权限，属二集体决策的重大亊项有两项，分别为国民经济和社会収展觃划、重大政府投资项目。
(一)关二“国民经济和社会収展觃划”方面我委制定起草全县经济和社会収展年度计划以及中长期觃划时，坚持深入调查研究，加强不相关部门的沟通协商，充分听叏意见。对涉及重大公共利益和人民群众切身利益的，通过公开听证、网上征求、当面座谈等方式扩大和邀请群众有序参不。如每年起草国民经济和社会収展年度计划时，委党组成员分别带队深基层开展调研，充分听叏重点项目乡镇党委政府、村民代表以及人大代表、政协委员的意见，幵召开座谈会广泛征求基层意见，对实施草案进行了多次修订完善，制定了三套方案提交政府常务会讧研究，确保全县生产总值、固定资产投资、工业增加值等主要经济社会収展指标时符合全县収展实际，指标切实可行。2016 年是“十三五”觃划的启劢之年，“十三五”时期(2016—2020 年)，是我县全面推进转型升级，率先建成生态文明展
示区的决戓决胜期，为编制好《祁门县国民经济和社会収展第十三个五年觃划纲要》，促进祁门今后五年经济社会持续快速収展，在 2014 年 10 月仹我委就开展了 “十三五觃划“的前期工作，经过前期走访调研和广泛征求意见，制定了《关二做好全县“十三五”觃划编制工作的实施意见》，结合祁门实际，着重提出要把握五个方面的导向，内容包括 1 个总体觃划和 13 个重点与项觃划和部分一般与项觃划，幵提出不之相配套的 14 个重大问题研究课题，此实施意见，已由县政府办公室以祁祁政办〔2014〕25 号文件转収至全县相关部门，目前各单位目前正在开展前期工作。制定《祁门县国民经济和社会収展第十三个五年觃划(纲要)》编制单位公开招标方案，在祁门政务网和収改委网站上进行公开招标，广泛征求意见，实行阳光政务。
(事)关二“重大政府投资项目“方面一是合理安排重点项目。収改委坚持用“三严三实”指导工作实践，紧紧围绕县委、政府决策部署，立足全县实际，坚持实亊求是、合理安排重点项目。每月开展两次下基层走访调研活劢，根据各地需求和収展情况安排全县重...
篇七：为什么做制度梳理
现行制度体系梳理报告为提高公司制度文件规范性， 完善制度体系建设， 综合部对从2009 年始至今的现行文件进行了归类汇编， 共将现行的制度、 通知类文件划分为综合、 财务、 人力、 市场、 风险\纪检\工会\党群、 机构设置\分工类六个模块， 进一步加强了对公司制度文件的管控能力，也对公司构建制度化、 流程化体系奠定了基础。
综合部通过对公司制度文件的整理， 共收录各类文件 93 个， 并在梳理过程中， 对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下：
一、 制度文件缺失 综合性制度方面， 公司暂无物品采购管理办法相关文件， 2010年底印发的《物品采购管理办法》 多处已经不符合工作实际， 在本次文件整理中未进行收录， 造成此制度的缺失； 设备维修、 车辆维修保养、 证照资质管理等， 公司从未对其进行相应规定， 使得工作职责、权限不够清晰， 希望能够健立此类工作的流程规范， 可以使工作做得更细致、 扎实； 安全管理方面， 公司有《安全生产及安全保卫管理、考核办法》， 但未对安全生产进行分级分类管理， 建议对安全管理制度进行修订完善， 确保安全制度更全面保障公司生产安全。
工会管理方面， 公司未建立会员管理办法、 会员困难补助管理办法、 工会会费缴纳、 扣缴等相应制度， 工会相关规定文件缺失。
财务方面， 固定资产管理办法、 资本性支出办法均按照省公司相关文件执行， 未根据公司自身工作实际建立起公司制度性文件。
二、 发文编号不规范
在公司文件整理中发现， 发文字号存在不规范现象， 比如制度汇编中“2.2.5 关于规范终端销售业务管理流程的通知（中国通服陕通中天通知〔2013〕 4 号）” 和“6.8 公司管理单元设置和职责及人员配置调整的通知（中国通服陕通中天通知〔2013〕 1 号）”， 发文用的是中天通知字号，
而相同的其余文件“4.10 终端销售业务核算管理流程（修订）（中国通信服务陕通中天〔2012〕 34 号）”、“6.6 关于领导班子成员分工调整的通知（中国通服陕通中天〔2013〕 33 号）
”， 却用的是中天的字号。
这种“中天通知” 字号与“中天” 字号的文件， 在发文中混淆的几率比较高， 还有 “中天通知” 与 “综合通知” 也不易分的很清楚，建议进一步规范“中天”、“中天通知”、“综合通知” 的发文范围， 使得发文字号辨识清楚、 类别统一。
三、 制度文件体系有待统一 公司制度文件每年都在印发， 并且废止文件与现行文件同时存在，使得对于文件的查阅变得很不容易， 对于公司现行制度究竟有哪些也越来越不容易弄清楚。
因此， 建议公司的制度梳理工作每半年或者每年进行一次， 并可以选择性的上传公司群， 使大家共享， 及时查阅、了解公司最新制度情况， 掌握公司制度体系建设的变化， 紧跟公司经营步伐。
也建议各部门建立部门的制度目录， 不仅包括公司已经发文的，也包括未发文的部门自己的制度性、 规范性文件， 并及时更新、 删减，
保持部门文件的完整性、 延续性。
篇八：为什么做制度梳理
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银行规章制度梳理
一 【篇一：商业银行合规风险管理实务之一---- 制度梳理】
商业银行合规风险管理实务
--------- 制度梳理
制度梳理是商业银行内控自我评价的初始流程也是合规风险管理的重要基础工作，除了首次全面梳理外还应建立常规制度梳理和审核管控机制，本文重点介绍首次梳理的方法流程。
一、制度梳理工作的方法流程
制度梳理工作需要考虑所有相关法律、法规、监管规章、行业自律等方面的要求，就制度的具体条款是否有违外部管理要求进行识别判断，梳理工作具有范围广、内容具体、要求专业、难度大的特点。合规管理部作为银行制度审核与管理的职能部门，应该建立《合规监管依据数据库》和《内部制度数据库》来监督各项制度的合规性和有效性。
制度梳理工作的操作流程：
1. 建立合规监管依据数据库。合规管理部应组织建立外部包括法律法规、监管要求、行业自律、内部控制等合规监管依据的数据库，数据库应至少包含以下信息：
经过数据库的建立为制度梳理提 供参考坐标，经过数据库与制度梳理表的比对验证制度合规性、完整性，基础数据库形成后必须坚持维护以保持其正确性、完整性，为日后每一项新制度的审核工作提供技术支持。
2. 制度归集。由总行、分行各制度制定部门，将本部门发布的制度、办法、操作规程、细则等进行目录归集和电子文档归集。
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3. 执行有效性识别。由各制度制定部门负责对制度进行有效性初步识别，对已经完全无效或部分无效的制度进行标记，对存在执行困难的制度进行可行性分析，根据分析结果选择处理路径。制度归集和执行有效性要经过制度梳理表记录下来。制度梳理表结构如下：
4. 制度清理。根据制度梳理表梳理结果，对完全无效制度统一发文废止，对部分无效制度，组织相关人员进行合并或修订。
5. 制度合规性梳理。以《制度梳理表》和《合规监管依据数据库》为基础，开展真正的制度梳理工作，对照两张表结合具体制度的阅读，来识别制度内容合规性，在《制度梳理统计表》中增加不合规缺陷点记录项，逐个制度进行有效性验证，记录被梳理制度的合规验证结果，将缺陷点汇总形成《不合规制度缺陷点汇总表》。
二、制度梳理工作的组织落实
制度梳理是一项系统工程，切记流于形式，在实际操作中需要明确目标、规定方 法、提供工具，制定时间进度规划、同时给以充分的时间，组成专门工作组，集中专业力量才能真正完成好这项工作，否则将无法真正了解制度设计中的缺陷、漏洞、冗余，也无法真正解决由于制度问题带来的成本叠加、内耗浪费、以及各类风险隐患，我们都知道制度不是
越多越好，我们要的是完整、准确、有效、可执行度高的制度体系。
本文设计的制度梳理目标，是以总行专项工作组为核心，经过总、分行联动所开展的一系列具体工作，形成《制度梳理表》、《合规监管依据数据库》以及《不合规制度缺陷点汇总表》三个递交物，最终形成全行制度关系全景图，建立 合规监管项下的制度管理长效机制。以 这里我们以 6 周时间为例，模拟制定制度梳理项目工作计划，具体时间还需要根据实际情况进一步论证。
-7-10
【篇二：银行机关岗位职责梳理方案】
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关于对总行机关办事员岗位职责
进行全面梳理的实施方案
为进一步提升机关工作效能、推进管理工作精细化，实施定岗定责，总行决定对机关办事员岗位职责和工作流程进行全面梳理，特制订本方案。
一、全面梳理
要求各部室以部门为单位，对岗位职责、制度办法和工作流程进行全面梳理，具体分为三个阶段进行。
（一）职责梳理（1 月 月 1 日-1 月 月 5 日），基础工作扎实化。要求从机关员工个体做起，每个人了解自己的岗位职责，并对所在的岗位职责进行细化梳理。经过职责梳理，一是使部门员工明确各自的岗位职责，掌握日常工作重点内容，更好地开展部门内、外部协作配合工作；二是在职责梳理过程中，各部门查漏补缺，对各个岗位进行科学合并或拆分，进一步优化岗位职责。
（二）制度梳理（1 月 月 6 日-1 月 月 15 日），制度建设规范化。要求各部室工作人员根据本岗位工作职责，对相关制度办法进行全面、细致的梳理，制度办法应包含省/ 市规定、外部监管要求和内部规章，为全行制度环境建设提供基础保 障。同时，要求各部室定期归纳建档，并做好制度的日常维护工作。一是要及时掌握各层级制度变更信息，确保本部门
归口管理制度库的有效性；二是要不定期开展制度评估工作，积极查找制度缺陷，对不适应的制度进行废止、修订、完善，确保在各项规章制度完整有效、风险可控的前提下不断优化我行整体制度建设体系。
（三）流程梳理（1 月 月 16 日-1 月 月 31 日），工作效率改进化。流程梳理是整合内部资源，提高工作效率的重要一步。各部室员工从自身工作实际出发，积极总结归纳，排出各项工作内容，对流程进行细化，
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并以工作流程图的形式形象地展示出各项工作流转过程；同时，按照以客户为中心和各业务条线高效协作为目标，各部室积极查找流程中不适合和缺失的过程进行改进、优化，努力减少流转环节，缩短反应时间，提升工作效率。
二、上墙入册
待部门全面梳理完成后，总行召开专门会议，对机关办事员岗位职责进行集体审议，并就部门总体职责和部门间的衔接配 合工作进一步明确。会后，总行将以部门为单位对机关办事员岗位职责汇编成册，人手一册，严格执行。同时，在部门醒目位置统一悬挂部门、岗位职责牌，标明各岗位负责人员：一是使各岗责任落实到人，方便更好服务基层工作和部门协调配合；二是为岗位轮换工作提供便利，保证日常工作能顺利交接和正常开展。
三、定期归档
要求各部室将职责、制度及流程梳理工作作为一项日常性工作来抓，形成常态化的工作机制。安排专门人员，负责对梳理结果的建档、维护工作，并定期报送合规部备案，由合规部完成更新替换、归纳存档工作。
机关全体员工要统一思想，认识到职责梳理工作的重要性和必要性，严格按照本方案的安排分阶段高质量完成岗位职责梳理工作。各部室要联动配合，营造全员“ 梳职责、理制度、优流程” 的浓厚氛围，确保全行精细化管理工作再上新台阶。
【篇三：银行强化内控制度安排】
### 农商银行开展内控强化年活动安排
为提升我行内控管理水平，实现我行平稳、安全、可持续发展，根据省联社《安徽省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案》（皖农信联发〔
〕34 号）及中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局
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《关于印发马鞍山银行业内控强化年活 动实施方案的通知》（马银监发〔
〕 〕11 号）要求，马鞍山农商银行在全行开展“ 内控强化年” 活动，现将我行活动开展情况汇报如下：
一、加强组织领导
二、制定方案，明确各项工作具体分工，确定责任部门
对照省联社及监管部门方案要求，我行对“ 建、学、考、做、查、改、罚” 七项具体工作做了明确分工，确定了责任部门，确保各项工作能够落实到位。（一）整章建制。组织编写内控手册，确保职责清晰、流程规范、管控有力。此项工作由合规监察部、风险管理部牵头实施。（二）学习内控制度。开展全员学习培训，学习法律、法规、监管政策及本行 各项规章制度，增强全员的合规意识。此项工作由合规监察部牵头实施，人力资源部配合。
（三）开展内控政策测试。分层分级、多种形式的开展法律法规、重点监管政策、本行规章制度方面的测试工作。此项工作由合规监察部牵头实施。（四）做好内控制度的执行和稽查工作。总部各部门、各分支机构认真落实各项法律、法规、监管政策和本行的规章制度，提高执行力。同时，总部将加大对内控制度执行情况的检查力度，定期或不定期对全行内控执行力情况进行监督检查。各分支机构要定期开展自查。总部稽查工作由稽核审计部牵头负责，各机构自查由各机构自行组织 。（五）认真整改，严厉处罚。对于总部稽查发现或各机构自查发现问题，各相关部门及分支机构务必整改到位，各部门、机构负责人为本单位整改工作第一责任人。同时总部加大违规行为处理力度，违规问题一经发现，对相关责任人严肃处理。同时，对于出现重大风险隐患或违规问题频发的机构，总部严肃追究负责人员的管理责任。违规处理工作统一由合规监察部负责，各业务主管部门予以配合。
三、开展的各项具体工作
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（一）广泛发动，统一思想，扩大宣传，创造氛围。我行召开了内控强化年活动动员大会，各机构负责人与本机构员工签订案件防控与安全保卫责 任书，层层部署落实，确保每一个网点、每一个业务条线、每一个员工都能知晓内控强化年活动的意义、目标、任务、方式和要行 求。同时，我行还依托本行 oa 系统，网页等多种形式，积极营造舆论声势和活动氛围，增强全体员工对内控强化年活动的认识，提高贯彻落实的主动性和自觉性。
（二）梳理内控制度，完善业务流程。一方面我行对各业务条线的管理制度进行全面清理，编制了全行现行制度目录。截止 6 月底，我度 行共修订、新制定规章制度 18 项，对抵押物评估管理、自助设备管理、贷款分类、担保公司准入、信用评级、承兑汇票、人员考核等业务操作进行了 规范，确保全行各项业务开展都有制度可依。另一方面，我行还根据业务发展及内控管理的需要，对票据贴现业务、资金营运业务的业务流程重新进行了整合，理顺了业务各环节的操作，切实做到岗位制约，风险可控。另外，我行还编制了员工手册，将员工职业操守及行为规范、员工合规手册等纳入其中，而且做到人手一册。
（三）学习培训，增强意识。自内控强化年活动开展以来，我行经过多种形式开展以强化内控建设为主题的全员学习培训活动，各分支机构经过每周一晨会、每周四晚集中学习的方式保证学习时间。同时，总部合规监察部还先后组织编写了三期内控强 化年政策法规学习内容，抽取了主要金融法规、监管政策的重点供各部门及分支机构进行学习。当前，我行正在分层次、分区域，利用晚间或周末时间进行全体员工的集中学习，以进一步提高学习质量，提升培训效果。
（四）开展测试，促进学习。为提高学习效果，我行还组织了全员内控强化年政策法规测试。全行各级管理人员及部分重点岗位员工的内控政策测试由总部集中组织开展；总部各部门、各分支机构一般员工的内控政策测试由各部门、各机构自行组织开展，相关测试记录统一报总部。
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（五）开展风险排查，梳理分析。我行建立了定期进行内控排查制度，由 总部稽核审计部牵头按月对全行各项重点业务进行检查，并在次月召开由总部行领导、各部门负责人参加的例会对检查情况进行通报分析。
另外，信贷管理部还组织了贷后管理的抽查，计划财务部组织了财了 务发票的自查，科技信息部组织了 pos 商户的排查，风险管理部组织了全面风险隐患的排查，会计核算部组织了会计工作检查，安全保卫部组织了全行安全保卫大检查，合规监察部组织了参与非法集资排查等活动。
（六）落实整改，增强效果。在风险排查的基础上，结合近年来监管检查、内部审计、外部审计等方面发现的问题，我行开展了纠偏、整改工作，规范操 作程序，加强内部监督，严格岗位制约，堵塞各种漏洞。
（七）明确责任，严格问责。我行建立了清晰的内控责任制，明确“ 一把手”到 是内控第一责任人，各项责任落实到人。截止到 6 月 月 30 日，总报 部合规监察部共下发处理通报26 期，对70 人次违规行为进行了处理，项 经济处理款项 32100 元，给
予 予 1 人免职处理。同时，在违规行为处理中，我行重视对各级负责人员的管理责任追究，上述违规处理中涉及对各级管理人员管理责任的究 追究 41 人次，处理款项 3 元，免去一人支行营业部主任职务。
四、下一步工作
下一步我行将继续按照省联社及监管部门要求 ，继续按照活动开展各阶段的任务安排重点做好以下各项工作。
（一）开展评估，补缺补差。及时对内控制度及其执行效果进行评估，形成内控风险评估报告。
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（二）继续开展自查、督查、整改工作。督促和推动总部各部门、各基层网点按照要求扎实推进内控强化年活动的各项工作部署，跟踪落实整改情况，确保风险排查和整改落实工作取得实效。
（三）组织开展内控建设与风险管理大讨论，研讨内控管理程序、风险识别和管理流程设计等问题，交流内控管理经验。
（四）全面总结，巩固提高。对本单位内控强化年活动进行全面回顾总结，形成书面报告，并 研究建立内控建设长效机制。
篇九：为什么做制度梳理
梳理要与文化对接（System combing and cultural docking）Nearly at the end of the enterprise are busy doing all kinds of inventory and planning. Many companies will take advantage of this inventory, combing the various rules and regulations of enterprises, to be revised according to the actual situation of the execution of the annual system, in second, promulgated and implemented. But in this process, the majority of enterprises in the face of "numerous regulations" will feel unable to start, the system is just here to sort out the details, there is a patch, even from the relationship between enterprise system and enterprise culture, a "no overall plan for a fundamental transformation, no function with the effect of combing system should be. Therefore, we emphasize the relationship between the enterprise system and enterprise culture, system and culture docking to comb.
Correct understanding of enterprise culture and enterprise system
As an important part of enterprise core competitiveness of the enterprise culture, more and more enterprises pay attention to. But that difference and the relation between enterprise culture and enterprise system, many enterprises are often not clear, even confused.
The enterprise culture is in certain social historical conditions, production and management activities of enterprises created by the enterprises with the characteristics of spiritual wealth and material forms. It includes the cultural ideology and values, enterprise spirit, moral norms, norms, historical traditions, cultural
environment etc.. The core value is the core of enterprise culture. The core value of the enterprise is not a lot of rhetoric, but the answer how to deal with the related interests of all parties (customers and suppliers) relationship, also is to treat all stakeholders in the basic principles of enterprise. For example, NOKIA"s core values is "people-oriented, customer satisfaction, continuous innovation", the three core values of each stakeholder is NOKIA"s commitment, NOKIA is also the company staff requirements.
Enterprise system, in short, is the control of enterprise behavior scale, is the sum of the enterprise behavior norms. It contains a very wide content, process procedures, rules and regulations, reward and punishment are the content of enterprise system. It is a kind of employees from outside themselves, with mandatory constraints, norms in each individual enterprise.
A method of processing enterprises and stakeholders, also can regulate the system, but the system is not exhaustive, and rules and regulations due to too specific changes in various situations and the environmental condition is too fast, easily outdated rules and regulations, from external environment and internal. For example, IBM core value is "excellence, high-quality customer service, respect for the individual", its founder Tom. Watson provisions of company employees must wear the black suit and white shirt, "the essence of this regulation is to better reflect the" customer service "the core values, but later, with the passage of time, the customer basically changed their work at the time of dressing, and few technical buyers will be wearing a white shirt and black suit
appeared in the company. This time, IBM "high-quality customer service" core values are not outdated, but the dress regulations and social environment are misfits.
Therefore, the enterprise culture is not equal to the enterprise system, the enterprise culture is the core, is the concept of enterprise system is a concrete manifestation of corporate culture. Enterprise culture and enterprise system is very important for the management and development of an enterprise, is the enterprise management of the "two hands", one is hard, just a soft, can exist at the same time, at the same time the use of.
Form the relationship between enterprise system and enterprise culture
Correct understanding and understanding of enterprise culture and the system, enterprises will find in the sort of system in the process, the relationship between the existing system and culture may complement each other, together, there may be conflicting, weaken. Therefore, according to the agreement between the degree of the relationship between enterprise system and culture can be divided into three kinds of forms:
Same type: refers to the enterprise culture and the enterprise system is related to better cooperation,
Both the direction of behavior is consistent with the requirements or advocate. The relationship between the enterprise culture and consistent system will be to complement each other, complement each other, and function of enterprise
management, consistency is higher, the management and the development of enterprises to promote greater effect. For example, the previously mentioned IBM example, in Watson"s "core values, wearing a black suit and white shirt dress" system and "high-quality customer service" concept is highly consistent, coordinated, supplement and complement each other, to promote the development of enterprises.
Discrete type: refers to the relationship between enterprise culture and institution is relatively low, even without the interaction, the enterprise culture is a set of things, the system is another set of things, both on each. The enterprise system and the culture of enterprise management and development will play a role in this state, but compared to the "uniform" type of relationship is much smaller. For example, some food companies that "service" in accordance with the business characteristics, "service" is the core value of the enterprise concept. But in fact, when the customer satisfaction of service employees, want to complain, but do not know who to complaints, complaints; and some catering enterprises even in the face of customer complaints, there is no clear system to the provisions of the corresponding treatment measures, but careless perfunctory customer trouble. These enterprises in the system of employee service behavior, service standards, customer complaint handling mechanism, a discrete and "service" culture. They only take "service" as a slogan, slogans, there is no corresponding system for support, no rules, clear to the staff eventually, "service" has not been able to effectively enhance the service level of the company, employee or customer service in accordance with the previous routine.
Discrete culture and system due to lack of complement each other, make culture become empty slogan, "system has become a source of water, and even some enterprises in the pursuit of personalized, one-sided pursuit of culture or the system of enterprise management new in order to be different, the promotion effect is very little.
Conflict type: refers to the negative correlation with the enterprise culture, the contradiction and conflict with each other. Enterprise culture and enterprise system advocated by the content requirements of the content are contradictory, and even contrary. At this time, the role of enterprise management will be mutual interdependence, so that employees know what to do. For example, some coal mining enterprises to "safety first" as the core values, but the company has to stop mining and risked their lives to rescue the employee is full of praise and reward. This kind of system and culture so that we can not completely depart from, clear whether the company really promote "safety".
When the enterprise system and the culture of enterprise employees will follow immediately, because the system had to destroy the company culture, resulting in the company"s culture has become the "empty slogan", or even forgotten.
Combing the docking system and culture
In order to make the enterprise culture and the enterprise system to promote enterprise management, to better promote the development of enterprises, enterprises in combing system, it is necessary to straighten out the relationship between the two, try to make the docking system and culture, the relationship
between the two showed high consistency.
First of all, enterprises must carry out systematic collation and analysis of the enterprise culture and the related system, clear the relationship between them, which is the same type relationship, which is the discrete relationship, which is the conflict between.
Secondly, according to the different relationship between the performance of enterprises adopt different strategies to improve.
For the same type of system, it is necessary to further study the degree of consistency, the consistency of low, further improve the system, to ensure the strong system support in the implementation process of culture, employees better recognition of enterprise culture. For example, the famous Colgate toothpaste brand, the core value of "communication" in this article, the provisions of their system, "management should regularly communicate with employees, to maintain the flow of information". Later, in order to better support their "cultural communication",
Colgate introduced new regulations all employees must have a name tag, the purpose is to make executives can call employees more easily in Colgate around the factory and office inspections, so as to more quickly communicate with employees. This is a typical example of Colgate fully reflects the continuous improvement of the optimization of enterprise system, make the system and culture is more suitable and consistent.
For the discrete part of the relations between enterprises, it is necessary to improve the system and enterprise culture systematically combing. On the one hand, to re-examine the enterprise culture, cultural structure analysis is complete or redundant, for incomplete culture to enrich the connotation of the redundant part can be considered deleted; on the other hand, be careful inventory of existing enterprise regulations, whether all or part of the support of corporate culture, for the lack of the system, to based on the establishment of cultural docking; for many refined system without culture, to see whether it is necessary to set up the system so much, whether because of multi constraint restrictions and fetters of employees, not a good system should play a role. For example, "b...
篇十：为什么做制度梳理
公司管理制度梳理方案1梳理原则 公司管理制度梳理实行归口管理原则谁主管谁负责。
2梳理目的 对照 JAC 宪章和 TS16949 相关管理要求重新梳理、完善公司现有管理制度和流程。
3梳理范围 除公司 TS16049 文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。
4梳理方式 3.1 已有的相关管理制度进行修订完善。
3.2 需要新增的管理制度要重新制订。
5梳理要求 5.1 规范性按照公司《公司制度管理规定》要求分系统梳理公司各类管理制度分管领导参加。
5.2 可行性文件内容如跨系统的要征求意见并会签。
6.梳理步骤 分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。第一阶段分系统梳理讨论形成办法第二阶段跨系统研讨对文件进行再次修订第三阶段对文件统一按管理文件编号网上发布执行。
具体见附件 7.其它 本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核请各单位严格按时间进度推进。
企业管理部 2010 年 3 月 21 日
各类管理制度梳理安排表
阶 段 涉及单位 牵头单位 参加领导 完成时间 第一阶段 分系统梳理讨论 形成办法 生产制造部、销售公司、安全设备部 生产制造部 张福华 4 月 28 日前 采购部、物资管理部 采
购
部 谢有勤 技术中心办、 产品研究部、工艺研究部、 试制试验部、工程建设部、齿轮项目组 技术中心办 唐自玉 质量保证部、质量检验部 质量保证部 陈修玉 总经理办公室、财务部、企业管理部 企业管理部 王东国 人力资源部、 党群工作部、综合服务部、保卫科 人力资源部 祁传扬 第二阶段 跨系统研讨 对文件进行再次修订 各系统 企业管理部 公司领导 5 月 20 日前 第三阶段 对文件统一按管理文件编号 网上发布执行
各系统相关部门领导参加 企业管理部 公司领导 6 月 31 日前
企业中的制度系统和如何进行基础管理的梳理和整合 一、企业中的制度系统一般分为三个层次 1、治理结构包括股权结构董事会、监事会、经营管理层领导班子。一般以企业章程中加以明确。
2、组织结构含组织结构及部门设置、岗位结构及设置定岗定编岗位说明书、岗位日常工作计划、岗位工作说明 2、运作制度包括公文系统公司红头文件、部门通知等、一般意义上的制度系统人事、行政、财务、品质、计划、生产、采购、技术、销售等内部制度、产品整个运作流程包括子流程及其信息流含各种记录和报表。制度手册、流程手册、表格簿等 人事岗位说明、招聘配置含调动、轮岗、培训培养、绩效考核、薪酬福利、员工关系管理保险、沟通、工伤处理、企业文化康乐、内刊等制度系列 行政会议、内刊、内审、车辆、宿舍、档案管理、印章管理、合同管理、花名册管理、假期管理、出差、请假、加班、文明办公等。员工手册、组织结构、工作流程以及销售、方案、技术、生产、采购、品质、资财、综合计划等部门职能制度。
3、工作指南包括各种作业指导、操作规程、操作规范、工艺文件、技术标准等。
二、制度建设周期大建设阶段-----整合阶段-----自我修复阶段。
三、制度建设方面的几点思考 1、如何使制度建设的作用、优势、效果从企业发展、经营指标中显现出来这是值得深入研究的课题 2、 制度为什么成为一纸空文有一个什么样的整体执行系统当制度被员工无视、 讨厌时其原因是什么怎么解决很容易陷入“钱穆制度陷阱”制度整合与宣贯。 3、 制度系统结构化总结分析数据化、思维化。
走专业化管理之路要完善三方面数据基础(计划、制度、流程、信息、统计、分析等)+人文(沟通\会议\跟踪\检查等)+全面均衡(战略\营销\财务\生产\采购\品质等) 对企业的管理进行梳理时,一定要有”魂”,即要有主线\精神,要形成系统\体系.一定要有清晰的思路,通过这种思路去固化它,去用结构把它稳住.当然,对企业很熟悉了解(企业的软肋在哪,怎么治?),这样去梳理才有适应性,而不是一纸空文.
一\我把企业梳理的模式概括如下:
(1)
企业文化与战略:使命\愿景\盈利模式\用人理念\客户价值观\市场战略\销售策略\发展战略等.(定战略)
(2)
组织结构与人事任免.(建班子)
(3)
制度\流程整合,加强工作计划性,构建报表体系和沟通体系,梳通信息流.(保证内部运转顺畅)
(员工手册\制度手册\流程手册:业务\行政\人事\财务等,特别是盈利模式)
(4)
激励与考核机制构建.(带队伍)
二\分公司基础管理整合方案(见范本)
三\其它:
1\岗位职能重组、机构重组1战略需要2问题解决需要。
2\总结出的企业发展的几个规律支撑点
1要素投入劳动力、劳动资料、劳动对象即人、财、物等
2要素组织资源配置
3结构升级资源整合、优化配置
4技术升级设备改造、更新研发与技术创新等
5战略选择/安排。
....................................
以下是我做的一个分公司管理整合方案.
★分公司管理整合工作思路
一、整合目标
结合分公司实际情况 充分考虑分公司管理与总公司管理模式的匹配性 制定出一整套既适用分公司发展又顺利对接总公司管理模式的具有分公司特色的基础管理体系。
二、主要任务
1、建立分公司文化
分公司的文化战略、文化、理念要与公司文化对接同时体现分公司文化的独立性和发展要求集商务、方案、技术、售后服务、信息管理等职能于一体向打造常规产品销售、设计集成方向发展。
2、梳理分公司组织结构
明确总公司与分公司的组织关系 明确分公司相关权限 突出分公司经理在分公司内部管理中的权威性。
3、编写岗位说明
对一级分公司根据需要配备分公司经理 1 名、 经理助理 1-2 名。
编写分公司经理、 经理助理、商务人员、文员、销售工程师等岗位说明书。1体现职责分明、分工明确、利益均衡的原则2分公司成员相互监督对损害公司利益的行为可直接向总经理投诉、举报具
体见相关文件。
4、梳理规章制度
从行政、业务、人事、财务等四方面进行规范以总公司制度为前提同时根据分公司实际情况作出规定。
5、明确工作目标
以总公司下达的分公司年度经营计划为纲结合分公司发展规划进行进一步分解细化逐月落实、总结出台措施。
6、清晰工作方法
把计划管理、内部沟通、信息管理作为分公司基础管理的三个重要内容。总公司通过检查指导、总结汇报等跟踪形式对分公司进行监督指导。
1计划管理分为两个层次一是分公司年度/半年/每月/每周工作计划二是岗位日常工作计划含分公司经理、经理助理、商务人员、销售工程师、方案工程师、文员等。
与年度计划、半年计划、周计划以及公司临时布置的计划等相结合
2内部沟通以会议为主要形式会议备忘录、工作日志、信息汇总分析等为记录载体保证分公司运作流畅。规范分公司周例会的内容开好每次分公司周例会、销售中心视频例会和销售文员视频例会、销售办公会议。
还可拓展到集体活动开展\培训\经验交流等. 3信息管理规范和管理好客户信息、销售信息、工作日志、货款回笼等主要信息使分公司信息记录准确、保存完整。
4检查指导总公司通过分公司巡视、销售办公会议、销售视频例会等形式对分公司进行检查指导。
5总结汇报分公司每月向总公司书面汇报分公司员工思想、工作、生活状态报区域总经理和总经办各一份。
三、文件输出及计划安排
文件输出
计划时间 分公司员工手册6 天 分公司管理手册3 天 分公司计划管理1 天 分公司内部沟通1 天 分公司信息管理1 天 分公司经营计划1 天
备注工作模式为白天上班做方案晚上与分公司经理和员工沟通调研统一思想完善方案。
★分公司管理整合方案的输出文件 一、分公司员工手册
1、分公司简介
2、分公司文化
3、分公司组织结构
4、分公司大事记
5、分公司管理规范
A 行政规范
1作息时间2文明办公3出勤规定4请假规定5出差规定
6会议规定7内部沟通8宿舍管理。
B 人事规范
1招聘录用2培训培养3考核奖惩4薪资福利5离职规定。
C 财务规范
1财务支出2费用报销
D 信息管理规范
1客户信息客户资源分配与开发信息上报、项目信息分配与上报
2销售信息含合同、方案、技术协议、报价
3工作日志4货款回笼5其它报表。
二、分公司管理手册
1、岗位说明书
1分公司经理 2分公司经理助理3分公司商务人员4分公司销售工程师5分公司方案工程师 6分公司文员。
2、相关制度/文件汇编
3、相关流程汇编
4、相关表格汇编
三、分公司计划管理
1、分公司年度\半年\每月\每周工作计划
2、分公司经理/经理助理/商务人员/销售工程师/方案工程师/文员等岗位日常工作计划表
3、分公司文员工作说明+文员电话接听规范。
四、分公司内部沟通
1、会议管理分公司例会、销售中心视频例会、销售文员视频例会、销售办公会议。
2、分公司主管一对一沟通交流每月至少一次。
3、分公司巡视制度。
五、分公司 2009 年经营计划
销售额
销售毛利
团队毛利除分公司经理以外的销售毛利
新增客户数
新增签约客户数
100 万元以上项目签订数
出差天数
货款回笼率